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東旭光電科技股份有限公司 九屆五次董事會決議公告

小編 股票 2019-12-19 3389

證券代碼:000413、200413 證券簡稱:東旭光電、東旭B 公告編號:2019-088

東旭光電科技股份有限公司

九屆五次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東旭光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會于2019年9月27日上午10:00在公司辦公樓會議室召開第五次臨時會議,會議通知已于2019年9月24日以文本方式發出。本次會議應到董事7人,實到董事7人,會議由董事長王立鵬先生主持,本次董事會會議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案:

一、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》(詳見同日披露的《關于公司董事會秘書變更的公告》)

經公司董事會推薦,董事會提名委員會資格審查通過,同意聘任王慶先生(簡歷附后)為公司第九屆董事會秘書,任期與第九屆董事會期限相同。

軟文推廣司獨立董事就董事會秘書聘任事項發表了獨立意見,認為王慶先生不存在不得提名為高級管理人員的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形,不是失信被執行人,且具有豐富的職業經驗和專業素養,能夠勝任所聘職務。符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件要求的任職資格。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。通過。

二、審議通過了《關于同意公司全資子公司廣西申龍汽車制造有限公司向桂林銀行股份有限公司南寧分行申請銀行授 軟文平臺信并為之提供擔保的議案》(詳見同日披露的《關于為子公司提供擔保的公告》)

為了支持子公司的發展,董事會同意全資子公司廣西申龍汽車制造有限公司向桂林銀行股份有限公司南寧分行申請銀行授信48, 媒體發布平臺000萬元,風險敞口33,000萬元,期限以授信合同期限為準,并由公司為該筆銀行授信提供連帶責任保證擔保。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。通過。

特此公告。

東旭光電科技股份有限公司

董事會

2019年9月28日

附件:王慶先生簡歷

王慶先生,1977年出生,中國國籍,中國共產黨黨員,畢業于中南財經政法大學媒體發稿平臺,本科學歷。曾任福建三安集團有限公司總經辦副主任、三安光電股份有限公司董事會秘書、廈門駿青健康科技有限公司副總經理、福建納川管材科技股份有限公司董事會秘書,現任公司證發稿平臺券部副總經理。

王慶先生不存在不得提名為高級管理人員的情形;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查;與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;未持有上市公司股份;不是失信被執行人;符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

證券代碼:000413、200413 證券簡稱:東旭光電、東旭B 公告編號:2019-089

東旭光電科技股份有限公司

關于董事會秘書變更的公告

東旭光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2019年9月26日收到公司董事會秘書龔昕女士遞交的書面辭職報告。因個人原因,龔昕女士申請辭去公司董事會秘書職務。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定,龔昕女士提交的辭職報告自送達董事會之日起生效,辭職后其不再擔任公司其他職務。龔昕女士持有公司股權激勵股份10萬股,承諾離任后六個月內不轉讓所持股份,至原任期屆滿后六個月內繼續遵守董監高股份減持相關法律法規規定。

龔昕女士在擔任董事會秘書期間,恪盡職守,勤勉敬業,在持續推動公司完善法人治理結構,規范信息披露,加強投資者關系管理工作等方面做出了巨大努力。公司董事會對龔昕女士在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝!

2019年9月27日,公司召開了第九屆董事會第五次會議,審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。董事會同意聘任王慶先生為公司第九屆董事會秘書,任期與第九屆董事會期限相同。

王慶先生畢業于中南財經政法大學,已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》,具有豐富的從業經驗和職業素養,符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件要求的任職資格。

證券代碼:000413、200413 證券簡稱:東旭光電、東旭B 公告編號:2019-090

東旭光電科技股份有限公司

關于為子公司提供擔保的公告

一、擔保情況概述

東旭光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年9月27日召開第九屆董事會第五次會議,審議通過了《關于同意公司全資子公司廣西申龍汽車制造有限公司向桂林銀行股份有限公司南寧分行申請銀行授信并為之提供擔保的議案》。

為了支持子公司的發展,董事會同意公司全資子公司廣西申龍汽車制造有限公司(以下簡稱“廣西申龍”)向桂林銀行股份有限公司南寧分行(以下簡稱“桂林銀行南寧分行”)申請銀行授信48,000萬元,風險敞口33,000萬元,期限 新聞發布網以授信合同期限為準,并由公司為上述銀行授信提供連帶責任保證擔保。

上述擔保不構成關聯交易。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定,上述擔保無需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

(一)基本情況

被擔保人名稱:廣西申龍汽車制造有限公司

統一社會信用代碼:91450100315979786C

法定代表人:周紀文

住所:南寧市邕寧區蒲興大道99號

注冊資本:231,111.1112萬人民幣

經營范圍:客車、客車底盤、醫療車、工程車、市政 網站發稿工具車、輕型客車、載貨車和小型電動汽車及零部件的開發、制造與銷售(具體生產類別以工信部核準執行);經營機電產品的開發、制造、銷售;經營本企業自產產品及相關技術的進出口業務。

與公司關系:公司持有上海申龍客車有限公司100%股權,上海申龍客車有限公司持有廣西申龍100%股權,廣西申龍為公司全資二級子公司。

截至目前,廣西申龍不是失信被執行人。

(二)最近一年又一期的主要財務指標

截至2018 年 12 月 31 日,廣西申龍的總資產 478,285.17萬元,總負債272,107.91萬元,凈資產206,177.25萬元,資產負債率56.89%。2018年1-12月廣西申龍營業收入238,379.40萬元,凈利潤34,574.93萬元(以上數據已經審計)。

截至2019年6月30日,廣西申龍的總資產469,649.35萬元,總負債257,679.30萬元,凈資產211,970.05萬元,資產負債率54.87%。2019年1-6月廣西申龍營業收入8,221.73萬元,凈利潤3,353.14萬元(以上數據未經審計)。

三、擔保協議的主要內容

擔保方式:第三方連 發布新聞平臺帶責任保證擔保。

擔保金額:廣西申龍向桂林銀行南寧分行申請的銀行授信48,000萬元。

擔保期限:以實際簽署的擔保協議為準。

四、董事會意見

廣西申龍是公司募投項目“新能源客車及物流車生產項目”的實施主體,也是公司發展新能源汽車業務的重要載體。為了支持子公司的生產、建設及發展,增強其綜合實力,保證其可持續發展的戰略目標,董事會同意為全資子公司廣西申龍的銀行授信提供第三方連帶責任保證擔保。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

本次擔保后,公司及控股子公司的擔保額度總額為897,074.00萬元。本次擔保提供后,公司及控股子公司對外擔保總軟文網余額為480,135.91萬元,占公司最近一期經審計凈資產的14.76%。公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保總余額為39,726.47萬元,占上市公司 新聞發布平臺最近一期經審計凈資產的1.22%。截至公告日,公司無逾期、涉訴對外擔保。

六、備查文件

公司九屆五次董事會決議。

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