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比音勒芬服飾股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議公告

小編 股票 2019-12-19 7398

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

2、本次股東大會無增加或者變更提案的情形。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開情況

(1)會議召開時間

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間:2019年9月26日下午15:00-2019年9月27日下午15:00期間的任意時間;

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票時間:2019年9月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)現場會議地點:廣州市番禺區南村鎮興業大道309號比音勒芬大廈7樓會議室

(3)會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

(4)會議召集人:公司董事會

(5)現場會議主持人:董事長謝秉政先生

(6)媒體發稿平臺本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規、規范性文件及公司制度的規定。

2、會議出席情況

(1)股東出席的總體情況:

通過現場和 發布新聞平臺網絡投票的股東11人,代表股份213,510,330股,占上市公司總股份的69.2594%。

其中:通過現場投票的股東5人,軟文推廣代表股份155,121,900股,占上市公司總股份的50.3191%。

通過網絡投票的股東6人,代表股份58,3軟文網88,430股,占上市公司總股份的18.9403%。

(2)中小股東出席的總體情況:

通過現場和網絡投票的股東6人,代表股份35,486,330股,占上市公司總股份的11.5112%。

其中:通過現場投票的股東1人,代表股份217,900股,占上市公司總股份的0.0707%。

通過網絡投票的股東5人,代表股份35,268,430股,占上市公司總股份的11.4405%。

(3)公司董事、監事、董事會秘書出席了會議,公司高級管理人員列席了會議,北京國楓律師事務所律師對本次會議進行了見證。

二、議案審議表決情況

本次會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決,審議通過了如下議案:

1、審議通過了《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》

總表決情況:

同意213,020,261股,占出席會議所有股東所持股份的99.7705%;反對490,069股,占出席會議所有股東所持股份的0.2295%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況:

同意34,996,261股,占出席會議中小股東所持股份的98.6190%;反對490,069股,占出席會議中小發稿平臺股東所持股份的1.3810%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

2、逐項審議通過了《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》

2.1、本次發行證券的種類

2.2、發行 媒體發布平臺規模

2.3、票面金額和發行價格

2.4、債券期限

2.5、債券利率

2.6、還本付息的期限和方式

2.7、轉股期限

2.8、轉股價格的確定及其調整

2.9、轉股價格的向下修正條款

2.10、轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方 軟文平臺

2.11、贖回條款

2.12、回售條款

2.13、轉股年度有關股利的歸屬

2.14、發行方式及發行對象

2.15、向原股東配售的安排

2.16、債券持有人會議相關事項

2.17、本次募集資金用途

2.18、募集資金存管

2.19、擔保事項

2.20、本次發行可轉換公司債券方案的有效期限

3、審議通過了《關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案》

4、審議通過了《關于公開發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告的議案》

5、審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

6、審議通過了《關于公司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關承諾的議案》

7、審議通 新聞發布平臺過了《關于提請股東大會授權董事會辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜的議案》

8、審議通過了《關于公司可轉換公司債券持有人會議規則的議案》

9、審議通過了《關于公司未來三年股東回報規劃(2019年-2021 新聞發布網年)的議案》

10、審議通過了《關于更換中介機構的議案》

11、審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》

總表決情況:

同意212,991,483股,占出席會議所有股東所持股份的99.757 網站發稿0%;反對518,847股,占出席會議所有股東所持股份的0.2430%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況:

同意34,967,483股,占出席會議中小股東所持股份的98.5379%;反對518,847股,占出席會議中小股東所持股份的1.4621%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

三、律師出具的法律意見

律師事務所:北京國楓律師事務所

律師:桑健、溫定雄

結論性意見:

綜上所述,本所律師認為,貴公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定,本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

四、備查文件

1、本次股東大會決議;

2、法律意見書;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

比音勒芬服飾股份有限公司

董事會

2019年9月28日

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